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關于召開鞍山農村商業銀行股份有限公司 2020年度股東大會的通知

根據鞍山農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“鞍山農商銀行”)第三屆董事會第十次會議決議,定于2021年6月29日召開鞍山農商銀行2020年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、會議召集人

鞍山農商銀行董事會。

二、會議時間

2021年6月29日上午8:30。

三、會議地點

鞍山農商銀行三樓會議室(地址:鞍山市鐵西區交通路65甲)。

四、參會人員

1、全體股東、股東代表及其委托代理人;

2、鞍山農商銀行董事、監事及高級管理人員;

3、鞍山農商銀行聘請的見證律師。

五、會議內容

審議

1、《修改鞍山農村商業銀行股份有限公司章程》

2、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度董事會工作報告》

3、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度監事會報告》

4、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度財務決算和2021年度財務預算方案》

5、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度利潤分配方案》

6、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度信息披露報告》

7、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度關聯交易情況報告》

8、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度董事履職評價報告》

9、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度監事會對董事履職情況的評價報告》

10、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度監事會對監事履職情況的評價報告》

11、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度監事會對公司高級管理層及其成員履職情況的評價報告》

12、《補選李榮軍同志為鞍山農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會董事的議案》

13、《補選楊大偉同志為鞍山農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會董事的議案》

14、《補選劉軍同志為鞍山農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會董事的議案》

15、《補選劉國君同志為鞍山農村商業銀行股份有限公司第三屆監事會監事的議案》

16、《鞍山農村商業銀行股份有限公司戰略發展規劃》

17、《鞍山農村商業銀行股份有限公司服務價格管理實施細則》

18、《鞍山農村商業銀行股份有限公司流動性風險管理辦法(修訂)》

19、《鞍山農村商業銀行股份有限公司流動性風險應急處置預案》

20、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2020年度高管人員薪酬分配情況報告》

21、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2021年薪酬分配辦法》

22、《鞍山農村商業銀行股份有限公司預算管理委員會議事規則》

23、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2021年度全面預算報告》

24、《鞍山農村商業銀行股份有限公司2021年固定資產預算報告》共24項議案。

六、參會登記方法

為減少人群聚集、保護股東健康,對進入股東大會現場會議人員進行防疫管控,請參會股東做好預先登記,登記時間為2021年6月16日、17日、18日(每日上午9:00至11:00,下午13:00至16:00)。登記時,請自然人股東攜帶股票原件及本人身份證原件;法人股東攜帶法人營業執照復印件(加蓋公章)、股票原件及法人身份證原件,到鞍山農商銀行綜合辦公室進行預先登記;代理出席股東大會的將授權委托書及代理人身份證原件一并送達。未按期進行預先登記的,視同放棄參加鞍山農商銀行2020年度股東大會的權利。

擬現場參加會議的股東及股東代理人參加會議時須提供個人防疫健康信息碼及會議前7日內核酸檢測證明,未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩,做好往返途中的防疫措施。

七、其它事項

請登記參會股東(代理人)攜帶相關證件原件(身份證明、授權委托書等)出席會議,并于會前半小時到達會場辦理簽到手續。本次會議會期預計半天,參會人員食宿、交通、核酸檢測等一切費用自理。

八、會議聯系方式

劉女士  辦公電話:0412-2248508




二〇二一年六月七日


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