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遼寧省農村信用社 關于開展一人多個I類戶清理的公告

尊敬的客戶:

根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發﹝2016﹞261號)文件要求,“自2016年12月1曰起銀行業金融機構(以下簡稱銀行)為個人開立銀行結算賬戶的,同一個人在同一家銀行(以法人為單位,下同)只能開立一個I類戶。個人于2016年11月30日前在同一家銀行開立多個I類戶的,銀行應當對同一存款人開戶數量較多的情況進行摸排清理,要求存款人做出說明,核實其開戶的合理性。對于無法核實開戶合理性的,銀行應當引導存款人撤銷或歸并賬戶,或者采取降低賬戶類別等措施,使存款人運用賬戶分類機制,合理存放資金,保護資金安全?!?

遼寧農信持續開展清理工作,但截至目前仍有部分客戶名下存在多個I類戶。目前為做好防止電信詐騙工作,加快清理進度,遼寧農信將于2021年12月25日開始按261號文件要求,開展一人多戶排查清理工作。如您在同一法人機構開立多個I類戶,請您于2021年12月25日前持本人有效身份證件到任一網點確認開戶的合理性,并建議您對不使用的賬戶進行銷戶。如您逾期未采取確認開戶的合理性、銷戶及降級等,我單位將視具體情況,對您的賬戶采取“只收不付”或“暫停非柜面業務”的管控措施。

聲明條款:我單位聲明在進行賬戶排查清理過程中,不會以任何理由和方式,也不會委托任何第三方機構與個人要求客戶提供短信驗證碼、支付密碼、網銀密碼、手機銀行密碼等。請廣大客戶保護相關信息,不要點擊不明鏈接,防止信息泄露造成資金損失。

如有疑問,敬請撥打客服中心熱線(024)96888,也可向各營業網點咨詢,由此給您帶來的不便,敬請諒解!

特此公告。



遼寧省農村信用社

2021年12月15日

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